Немецкие власти в понедельник, 2 февраля, арестовали пятерых человек по подозрению в незаконном экспорте товаров на сумму не менее 30 миллионов евро (порядка 35 миллионов долларов) в Россию, включая поставки, предназначенные для российских оборонных компаний, в нарушение санкций Европейского союза, сообщили Федеральная прокуратура Германии.
Прокуроры заявили, что подозреваемые использовали торговую компанию, базирующуюся в балтийском портовом городе Любек, для организации около 16 000 поставок в Россию за несколько лет.
Расследование, включавшее координированные обыски в нескольких местах, проводилось таможенными властями в сотрудничестве с немецкой внешней разведкой BND, сообщили прокуратура.
По данным прокуратуры, сеть закупок, по всей видимости, управлялась российскими государственными агентствами, а получателями стали как минимум 24 санкционных российских оборонных компаний.
Среди задержанных был генеральный директор компании, идентифицированный как гражданин Германии и России Никита S.
Прокуроры сообщили, что, начиная как минимум с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, он и другие подозреваемые неоднократно использовали компанию для тайной закупки товаров для российской промышленности и экспорта их в Россию.
Чтобы скрыть операции, группа использовала дополнительные подставные компании в Любеке, фиктивных клиентов внутри и за пределами Европейского Союза, а также российскую компанию-получателя, в которой Никита S. занимал руководящую должность. Цель операции заключалась в обходе эмбарго ЕС, хотя прокуратура не назвала, какие именно товары экспортировались.
Другие подозреваемые были идентифицированы в соответствии с немецкими законами о защите данных как гражданин Германии и Украины Артем I., немецкие граждане Борис M. и Еуген R., а также Даниэль A. с двойным гражданством Германия-Россия, который также был задержан во время рейдов, проведённых Управлением таможенной уголовной полиции.
Подозреваемые обвиняются в принадлежности к преступной организации, занимавшейся незаконной экспортной деятельностью в нарушение Закона Германии о внешней торговле и платежах.
Во вторник четверым из подозреваемых предстоит явиться перед следственным судьёй Федерального суда Германии, который примет решение о содержании под стражей. Судья также вынесет решение относительно содержания Даниэля A. под стражей.
Прокуратура сообщила, что в рамках расследования были проведены дополнительные обыски во Франкфурте, Нюрнберге и ещё в двух местах; расследование также охватывает ещё пятерых подозреваемых, которые остаются в розыске.
