Германские власти выявили крупную сеть обхода санкций, которая якобы поставляла военной промышленности России европейские технологии двойного назначения через Турцию и подставные компании.
По сообщению отчета, опубликованного Politico в понедельник, немецкие прокуроры считают, что торговая фирма Global Trade, базирующаяся в Любеке, функционировала как скрытое закупочное подразделение для российской промышленности после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
Полиция арестовала 39-летнего бизнесмена по имени Никита S. во время обысков, связанных с четырехлетним расследованием.
Прокуроры утверждают, что сеть незаконно экспортировала европейские товары двойного назначения в Россию в нарушение Закона Германии о внешней торговле.
Компоненты предположительно направлялись через Турцию
Согласно следственным материалам, изученным Politico и немецким изданием Bild, схема опиралась на турецких посредников и немецкие подставные компании, чтобы скрыть конечных российских получателей.
Следователи заявили, что сеть поставляла микроконтроллеры, датчики, преобразователи, шариковые подшипники, осциллографы и другие электронные и механические компоненты, которые могли иметь как гражданское, так и военное применение.
Некоторые поставки якобы были прослежены до российских оборонных структур и ядерных исследовательских институтов.
Турецкая компания MR Global якобы выступала в роли транзитного узла, в то время как российская компания Kolovrat – также известная как Siderius – якобы координировала операцию по закупкам из Москвы.
Поставки, по сообщениям, достигали России в течение 5–10 дней после выезда из ЕС.
Немецкая разведка якобы проникла в сеть
Внешняя разведка Германии, БНД, получила доступ к внутренним документам, счетам, переписке и спискам заказов, связанных с операцией.
Прокуроры заявили, что позже следователи сопоставили европейские экспортные данные с российскими данными импорта и отслеживали платежи через посреднические фирмы.
В одном из внутренних сообщений, приведённых в докладе, якобы говорилось: «Сделайте так, чтобы всё выглядело чисто. Ни одной ссылки на Россию нигде».
Другое, как сообщается, гласило: «Нам нужен другой получатель — Турция подходит.»
Прокуроры считают, что сеть обработала около 16 000 отправок на сумму более 30 миллионов евро (примерно 35 миллионов долларов США).
Несколько подозреваемых остаются под стражей, поскольку власти продолжают выстраивать уголовные дела, связанные с обходом санкций и нарушениями экспортного контроля.
